中信银行武汉分行银警联动抓获洗钱犯罪嫌疑人

　　近日，一名中年男子来到中信银行武汉分行梨园支行办理业务，要求解除账户支付监管。支行柜员在办理过程中发现，该客户曾有风险案例，后经核实其涉嫌洗钱犯罪，支行工作人员立即向辖区公安机关报警，民警随后将其带离协助调查。

　　3月7日下午4时，Z某某来到梨园支行会计柜台，他手持身份证，神色紧张，要求查询账户为何不能正常使用。

　　经办柜员按照流程对Z某某身份进行核实时却发现，系统提示Z某某曾有风险案例。原来，Z某某的银行账户曾被重庆、北京等多地公安机关进行查询及冻结。

　　得知Z某某的真实情况后，经办柜员不动声色、沉着冷静、从容周旋，先稳住了Z某某，然后迅速将实情向支行会计经理反映。经过再次认真核对，发现Z某某确实涉嫌洗钱犯罪，会计经理立即向支行和分行的相关负责人进行详细汇报。

　　同时，会计经理继续向Z某某询问账户使用情况，并暗中观察Z某某。此时，Z某某更加慌张、支支吾吾。在得到支行相关负责人及分行运营管理部指示后，会计经理立即向辖区公安机关报警。当天下午4时45分，民警来到支行将Z某某带至派出所协助调查。

　　事后，办案民警向梨园支行反馈，Z某某已涉嫌洗钱犯罪，正在依照法律程序接受审查。“你们沉着冷静勇于担当，且非常专业。”办案民警忍不住为梨园支行点赞。

　　据了解，在协助公安机关抓获洗钱犯罪嫌疑人的工作中，梨园支行表现出较高的风险意识和业务素质，受到多方肯定。梨园支行相关负责人表示，今后将持续加强账户实名制管理，为维护金融秩序稳定贡献力量。